Achrén Thomas  -.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. Bilaga A

§ 1

Stämmans öppnande

Stämman öppnades av styrelseordförande Anders Ilstam.

§ 2

Val av ordförande vid stämman

Att såsom ordförande leda dagens förhandlingar utsågs Anders Ilstam.
 
Det hade uppdragits åt Annika Bäremo att föra protokollet vid stämman.

§ 3

Upprättande och godkännande av röstlängd

Stämman beslöt godkänna avprickning vid entréerna på förteck-ningen över i laga tid anmälda aktieägare och ombud för aktie-ägare såsom förfarande vid upprättande av röstlängd.

Godkändes den i ovannämnda Bilaga A intagna förteckningen över närvarande aktieägare att gälla såsom röstlängd på stämman.

Det antecknades att av styrelsens ledamöter och suppleanter var närvarande Annika Bäremo, Stefan Erneholm, Jan-Erik Fors-gren, Anders Ilstam, Staffan Jufors, Christer Jönsson, Birgit-ta Legin Eyzop, Carina Malmgren Heander, Leif Norrbacka, Eva Olsson, Carl-Erik Ridderstråle, Kai Wärn.

Det antecknades vidare att av revisorerna var auktoriserade revisorn George Pettersson, representerande KPMG Bohlins AB, samt auktoriserade revisorn Robert Barnden, representerande Öhrlings PricewaterhouseCoopers, närvarande.

§ 4

Val av justeringsmän

Att jämte ordföranden justera detta protokoll utsågs Fredrik Bergvall, representant för AFA Försäkring och Göran Villner, representant för Swedbank Robur Fonder.

§ 5

Godkännande av dagordning

Godkändes i Bilaga B angiven dagordning för stämman.

§ 6

Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

Ordföranden anmälde, att kallelse till stämman varit införd den 19 mars 2008 i Post- och Inrikes Tidningar, Svenska Dag-bladet, Fagersta-Posten och Vestmanlands Läns Tidning.

Förklarades stämman vara i behörig ordning utlyst.

§ 7

Anförande av verkställande direktören m.fl.

Verkställande direktören Kai Wärn och marknads direktören Paul Löfgren lämnade kortfattade redogörelser för Seco^®-koncernen och dess utvecklingsmöjligheter.

§ 8

Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen

Framlades styrelsens och verkställande direktörens för räken-skapsår 2007 avgivna årsredovisning, innefattande förvalt-ningsberättelse, resultaträkning och balansräkning samt kon-cernresultaträkning och koncernbalansräkning, Bilaga C.

Vidare framlades revisionsberättelsen för moderbolaget och koncernen för år 2007, Bilaga C (sid. 72), vilken föredrogs av bolagets revisor George Pettersson.

Anders Ilstam informerade om att en redogörelse för styrelsens arbete och för arbetet i de olika styrelseutskotten finns i årsredovisningen (sid. 34, 75 – 77).
 
§ 9

Beslut om fastställelse av resultaträkningen och balansräk-ningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkning-en

Upptogs till behandling fråga om fastställande av resultaträk-ning och balansräkning för dels moderbolaget, dels koncernen.

Beslöt stämman att fastställa moderbolagets respektive koncer-nens resultat- och balansräkningar.

§ 10

Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkstäl-lande direktören

Stämman beslöt att bevilja styrelsens ledamöter och verkstäl-lande direktören ansvarsfrihet för den tid de vid stämman framlagda redovisningarna omfattade. I detta beslut deltog icke styrelsens ledamöter och suppleanter.

§ 11

Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen samt beslut om avstämningsdag

Stämman beslöt i enlighet med styrelsens och verkställande di-rektörens förslag att 
     
till förfogande stående

 
Stämman beslöt vidare enligt styrelsens förslag att den 5 maj 2008 skulle vara avstämningsdag för utdelningen.

Ordföranden meddelade att beslutad utdelning beräknades komma att utsändas av VPC AB den 8 maj 2008.

§ 12

Beslut om antalet styrelseledamöter och suppleanter samt be-slut om antalet revisorer.

Ramsay Brufer redogjorde för valberedningens förslag till an-talet styrelseledamöter och suppleanter samt antalet revisorer samt för hur valberedningens arbete bedrivits under året.

Stämman beslöt att antalet av bolagsstämman utsedda styrelse-ledamöter skulle vara åtta och inga suppleanter skulle utses.

Stämman beslöt att utse två revisorer i form av två registre-rade revisorsbolag och inga revisorssuppleanter.

§ 13

Beslut om arvoden åt styrelsen och revisorerna

Stämman beslöt att arvode till de av stämman utsedda styrelse-ledamöterna skulle utgå med sammanlagt 1.800.000 kronor, varav 450.000 kronor till styrelsens ordförande och 225.000 kronor till styrelseledamot som inte är anställd i bolaget.

Stämman beslöt vidare att ett sammantaget arvode för arbete i revisionsutskottet skall utgå med 220.000 kronor, varav 100.000 kronor till revisionsutskottets ordförande och 60.000 kronor vardera till övriga ledamöter.

Ersättning till revisorerna beslutades utgå enligt räkning.

§ 14

Val av styrelse och styrelseordförande

Vid härefter företagna val utsågs för tiden intill nästa års-stämma
 

till styrelseledamöter:

Annika Bäremo
Stefan Erneholm
Jan-Erik Forsgren
Anders Ilstam
Staffan Jufors
Peter Larson
Carl-Erik Ridderstråle
Kai Wärn

Anders Ilstam valdes till styrelsens ordförande.

Det antecknades att de fackliga organisationerna till ordina-rie styrelseledamöter i bolaget utsett Christer Jönsson och Eva Olsson samt till suppleanter Birgitta Legin Eyzop och Leif Norrbacka.

§ 15

Val av revisor

Stämman beslöt att utse de auktoriserade revisionsbolagen Öhr-lings PricewaterhouseCoopers och KPMG Bohlins AB till reviso-rer. Öhrlings PricewaterhouseCoopers har utsett auktoriserade revisor Mikael Eriksson som huvudansvarig och KPMG Bohlins AB har utsett auktoriserade revisor George Pettersson som huvud-ansvarig.

Mandattiden för revisorerna utgår vid årsstämma 2011.

§ 16

Beslut om valberedning m.m. för årsstämman 2009

Framlades förslag till valberedning m.m. för årsstämman 2009, enligt Bilaga D.

Stämman beslöt i enlighet med förslaget. 

§ 17

Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattnings-havare

Framlades styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare, enligt Bilaga E.

Stämman beslöt i enlighet med styrelsens förslag.

§ 18

Avslutande av stämman

Då intet vidare förekom förklarades stämman avslutad.

Justeras:   Vid protokollet:

....................... ..........................
Anders Ilstam  Annika Bäremo

........................
Fredrik Bergvall

......................
Göran Villner