RÄTT ATT DELTA
För att ha rätt att delta i årsstämman ska aktieägare vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken lördagen den 21 april 2012. Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste hos Euroclear Sweden AB tillfälligt ha inregistrerat aktierna i eget namn lördagen den 21 april 2012 för att ha rätt att delta i stämman. Observera att förfarandet också gäller aktieägare som utnyttjar banks aktieägardepå och/eller handlar via internet.
ANMÄLAN
Aktieägare som vill delta i stämman ska anmäla detta till bolaget under adress Seco Tools AB, Ekonomi, 737 82 Fagersta, per telefon 0223-401 21/401 22 vardagar mellan kl. 09.00-12.00 och 13.00-16.00 eller via internet på Seco Tools hemsida (www.secotools.com/notification). Anmälan ska vara Seco Tools AB tillhanda senast måndagen den 23 april 2012.
Vid anmälan ska anges namn, person- eller organisationsnummer, adress och telefonnummer samt eventuella biträden. Sker deltagande med stöd av fullmakt, bör fullmakten insändas i god tid före stämman. Fullmaktsformulär finns på bolagets hemsida (www.secotools.com/proxy).
DAGORDNING
1. Öppnande av stämman.
2. Val av ordförande vid stämman.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Val av en eller två justeringsmän.
5. Godkännande av dagordning.
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
7. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen.
8. Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen.
9. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören för den tid redovisningen omfattar.
10. Beslut om disposition av bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen.
11. Bestämmande av antalet styrelseledamöter, suppleanter och revisorer.
12. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna.
13. Val av styrelse.
14. Val av revisorer.
15. Stämmans avslutande.
BESLUTSFÖRSLAG
Punkt 10 - Vinstdisposition
Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att ingen utdelning lämnas, utan att disponibla vinstmedel om 1 250 746 837,16 kronor istället överförs i ny räkning.
UPPLYSNINGAR PÅ ÅRSSTÄMMAN
Styrelsen och verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det, och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, lämna upplysningar om dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets eller dotterföretags ekonomiska situation, dels bolagets förhållande till annat koncernföretag.
HANDLINGAR
Årsredovisning och revisionsberättelse kommer att finnas tillgängliga senast fr.o.m. torsdagen den 5 april 2012 hos Seco Tools AB och på bolagets hemsida (www.secotools.com). Handlingarna skickas kostnadsfritt till de aktieägare som begär det.
Fagersta i mars 2012
SECO TOOLS AKTIEBOLAG (PUBL)
Styrelsen