Protokoll fört vid årsstämma med aktieägarna i Seco Tools Aktiebolag, org.nr 556071-1060, i Fagersta den 4 maj 2010
Närvarande Antal Antal
aktieägare aktier röster
A-aktier B-aktier
Albertsson Anette -.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. Bilaga A
§ 1
Stämmans öppnande
Stämman öppnades av styrelseordförande Anders Ilstam.
§ 2
Val av ordförande vid stämman
Att såsom ordförande leda dagens förhandlingar utsågs Anders Ilstam.
Det hade uppdragits åt styrelseledamoten Annika Bäremo att föra protokollet vid stämman.
§ 3
Upprättande och godkännande av röstlängd
Stämman beslöt godkänna avprickning vid entréerna på förteckningen över i laga tid anmälda aktieägare och ombud för aktieägare såsom förfarande vid upprättande av röstlängd.
Det antecknades att av styrelsens ledamöter och suppleanter var närvarande Annika Bäremo, Stefan Erneholm, Jan-Erik Forsgren, Anders Ilstam, Staffan Jufors, Christer Jönsson, Peter Larson, Birgitta Legin Eyzop, Leif Norrbacka, Eva Olsson, Carl-Erik Ridderstråle, Kai Wärn.
Det antecknades vidare att auktoriserade revisorn George Pettersson, representerande KPMG AB, samt auktoriserade revisorn Mikael Eriksson, representerande Öhrlings PricewaterhouseCoopers, var närvarande.
Godkändes den i ovannämnda Bilaga A intagna förteckningen över närvarande aktieägare att gälla såsom röstlängd på stämman.
§ 4
Val av justeringsmän
Att jämte ordföranden justera detta protokoll utsågs Göran Villner, representant för Swedbank Robur Fonder och Torsten Gyllensvärd, representant för AFA Försäkring.
§ 5
Godkännande av dagordning
Godkändes i Bilaga B angiven dagordning för stämman.
§ 6
Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
Sekreteraren anmälde, att kallelse till stämman varit införd den 29 mars 2010 i Post- och Inrikes Tidningar, Svenska Dagbladet, Fagersta-Posten och Vestmanlands Läns Tidning.
Förklarades stämman vara i behörig ordning utlyst.
§ 7
Anförande av verkställande direktören
Verkställande direktören Kai Wärn och marknadsdirektören Paul Löfgren lämnade redogörelser för Seco Tools-koncernen och dess utvecklingsmöjligheter.
Av aktieägarna väckta frågor besvarades av styrelsens ordförande och verkställande direktören.
§ 8
Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen
Framlades styrelsens och verkställande direktörens för räkenskapsår 2009 avgivna årsredovisning, innefattande förvaltningsberättelse, resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning, Bilaga C.
Vidare framlades revisionsberättelsen för moderbolaget och koncernen för år 2009, Bilaga C (sid. 76), samt revisorernas yttrande huruvida de riktlinjer som förra årets stämma beslutade om följts Bilaga D. Auktoriserade revisorn George Pettersson redogjorde kortfattat för revisionsarbetet och föredrog sammanfattningen i revisionsberättelsen.
Anders Ilstam informerade om att en redogörelse för styrelsens arbete och för arbetet i de olika styrelseutskotten finns i årsredovisningen (sid. 38, 79 – 81).
§ 9
Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen
Upptogs till behandling fråga om fastställande av resultaträkning och balansräkning för dels moderbolaget, dels koncernen.
Beslöt stämman att fastställa moderbolagets respektive koncernens resultat- och balansräkningar.
§ 10
Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören för den tid redovisningen omfattar
Stämman beslöt att bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för den tid de vid stämman framlagda redovisningarna omfattade. I detta beslut deltog icke styrelsens ledamöter, suppleanter och verkställande direktör.
§ 11
Beslut om disposition av bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen
Stämman beslöt i enlighet med styrelsens och verkställande direktörens förslag att
till förfogande stående
balanserade vinstmedel 378 491 998 SEK
2009 års resultat 511 598 165 SEK
890 090 163 SEK
skulle disponeras på följande sätt
i ny räkning överföres 890 090 163 SEK
890 090 163 SEK
§ 12
Bestämmande av antalet styrelseledamöter och suppleanter
Ramsay J. Brufer redogjorde för valberedningens förslag till antalet styrelseledamöter och suppleanter samt för hur valberedningens arbete bedrivits under året.
Stämman beslöt att antalet av bolagsstämman utsedda styrelseledamöter skulle vara åtta och inga suppleanter skulle utses.
§ 13
Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna
Stämman beslöt att arvode till de av stämman utsedda styrelseledamöterna skulle utgå med sammanlagt 1 800 000 kronor, varav 450 000 kronor till styrelsens ordförande och 225 000 kronor till styrelseledamot som inte är anställd i bolaget.
Stämman beslöt vidare att ett sammantaget arvode för arbete i revisionsutskottet skall utgå med 220 000 kronor, varav 100 000 kronor till revisionsutskottets ordförande och 60 000 kronor vardera till övriga ledamöter.
Ersättning till revisorerna beslutades utgå enligt godkänd räkning.
§ 14
Val av styrelse och styrelseordförande
Vid härefter företagna val utsågs för tiden intill nästa årsstämma
till styrelseledamöter:
Annika Bäremo
Stefan Erneholm
Jan-Erik Forsgren
Anders Ilstam
Staffan Jufors
Peter Larson
Carl-Erik Ridderstråle
Kai Wärn
Anders Ilstam valdes till styrelsens ordförande.
Det antecknades att de fackliga organisationerna till ordinarie styrelseledamöter i bolaget utsett Christer Jönsson och Eva Olsson samt till suppleanter Birgitta Legin Eyzop och Leif Norrbacka.
§ 15
Beslut om valberedning m.m. för årsstämman 2011
Framlades förslag till valberedning m.m. för årsstämman 2011, enligt Bilaga E.
Stämman beslöt i enlighet med förslaget.
Det antecknades att Sveriges Aktiesparares riksförbund, genom ombudet Åsa Wesshagen, uppmanar valberedning för årsstämman 2011 att föreslå årsstämman att valberedningens ledamöter skall väljas av årsstämman.
§ 16
Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
Framlades styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare, enligt Bilaga F.
Stämman beslöt i enlighet med styrelsens förslag.
§ 17
Stämmans avslutande
Då intet vidare förekom förklarades stämman avslutad.
Justeras: Vid protokollet:
....................... ..........................
Anders Ilstam Annika Bäremo
........................
Göran Villner
......................
Torsten Gyllensvärd